По мнению замначальника департамента экономической безопасности МВД России Юрия Попугаева, которое он озвучил в интервью «Газете» 18 января, «в преступных целях используются некоммерческие и благотворительные организации, которые участвуют почти во всех аспектах жизни – образовании, спорте, культуре, искусстве и прочих. В силу несовершенства российского законодательства подобные организации находятся вне сферы действенного контроля со стороны фискальных, надзорных и контролирующих органов. Поэтому и злоупотребления происходят самые разнообразные, о которых спонсоры могут и не догадываться».
Член Общественной палаты адвокатАнатолий Кучеренапрокомментировал это заявление: «Говорить о том, что НКО используются для легализации преступных доходов практически во всех сферах жизни, по крайней мере несправедливо и некорректно. Среди НКО много честных, добропорядочных организаций, которые выполняют важную функцию в таких сферах, как благотворительность и правозащита. Я не исключаю, что в ответ на это ряд известных НКО может подать иск в суд о защите деловой репутации. Высказывания о криминализации некоммерческих организаций наносят огромный ущерб всему гражданскому обществу и такому важному институту, как НКО, подрывают их авторитет. Если есть конкретные факты, то надо говорить именно о них, а огульно поливать грязью все НКО – это недопустимо».